- PERISTIWA
- NASIONAL
Ivan mengatakan, ada beberapa orang yang saat ini sedang menjalani proses hukum.
Kamis, 14 Nov 2024 17:24:54
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir rekening milik Ivan Sugianto. Hal ini setelah ditemukan indikasi awal melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
"Rekening Ivan dan pihak-pihak terkait sudah terdeteksi sebelumnya terkait dengan aktifitas ilegal. TPPU" kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam keteranganya, Kamis (14/11).
Ivan mengatakan, ada beberapa orang yang saat ini sedang menjalani proses hukum. Berdasarkan hasil pendalaman aparat penegak hukum itu kemudian ditemukan aliran uang kejahatan ke rekening yang dipegang oleh Ivan Sugianto.
Ivan menyebut, totalnya mencapai belasan rekening yang diblokir.
"Belasan itu milik dia dan pihak terkait," ujarnya.
Ivan belum menyebut nominal uang yang tersimpan di dalam belasan rekening tersebut. Dia beralasan proses analisis belum rampung.
"Berkembang terus. Kan masih proses analisis," terangnya.
Lebih lanjut, pemblokiran akan dilakukan sampai proses hukum selesai.
"Ada pihak yang sedang dalam proses. Sampai selesai proses hukum. Nanti diteruskan oleh penyidik," tandas dia.
Artikel ini ditulis oleh
Editor Achmad Fikri Fakih Haq
Polisi Blokir 147 Rekening Terkait Panji Gumilang
Tak hanya memeriksa pihak yayasan, polisi juga akan melakukan pemeriksaan terhadap ahli dalam waktu dekat.
PPATK Bekukan Transaksi Hasil Judi Online Sebesar Rp850 Miliar
Optimalisasi kewenangan PPATK ini tidak terbatas pada kejahatan-kejahatan konvensional, tetapi termasuk juga kejahatan yang memanfaatkan IT.
PPATK 1 tahun yang lalu
Panji Gumilang Punya Saldo Miliaran, Transaksi Triliunan Rupiah
Rekening Panji Gumilang telah dibekukan oleh polisi. Dalam waktu dekat penyidik akan menerima data dari rekening itu.
TPPU 1 tahun yang lalu
PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan Peserta Pemilu 2024, Ganjar: Warning kepada Semuanya
Ganjar Pranowo menyatakan temuan PPATK soal transaksi keuangan mencurigakan peserta Pemilu 2024 merupakan sebuah warning atau peringatan.
Panji Gumilang Punya 289 Rekening Mencurigakan, Polri Koordinasi dengan PPATK
Menko Polhukam Mahfud MD membeberkan Panji Gumilang memiliki 289 rekening mencurigakan. Untuk mengusutnya, penyidik Bareskrim akan berkoordinasi dengan PPATK.
Uang dari 5.000 Rekening Diblokir PPATK Mengalir ke 20 Negara
Ivan mengungkapkan, puluhan negara itu mayoritas atau paling banyak berada di kawasan ASEAN.
PPATK 5 bulan yang lalu
PPATK Bekukan Ratusan Rekening Panji Gumilang, Lebih Banyak dari Ponpes Al-Zaytun
Panji Gumilang disorot belakangan ini usai mencuat dugaan Al Zaytun menjalankan ajaran menyimpang. Selain itu, Al Zaytun disebut berafiliasi dengan Negara Islam
PPATK Blokir Ratusan Rekening Panji Gumilang: Transaksinya Masif dan Besar Sekali
PPATK menegaskan, saat ini pihaknya masih memeriksa ratusan rekening Panji Gumilang.
